практикум
За что выдает предписания ЦБ

Лектор Пинигина Елена Евгеньевна
23 ноября в 10.00 по МСК
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК вправе применить серьезную меру в отношении КПК и СКПК, введя предписанием частичное или полное ограничение деятельности. Одной из наиболее частых причин введения таких мер является неоднократное в течение года нарушение требований 115-ФЗ. Какие нарушения могут привести к выдаче предписания Банка России, а также как предупредить их рассмотрим на практическом вебинаре. Особенно он будет интересен кооперативам, которые предоставляют займы с возможностью погашения средствами МСК, так как это является дополнительным фактором риска.
ПРОГРАММА ВЕБИНАРА - 23 ноября
1. Основные нарушения КПК при предоставлении ФЭС в Росфинмониторинг
2. Порядок заполнения ФЭС, сроки направления
3. Работа с МСК и обязательное документальное фиксирование информации
4. Порядок и сроки рассмотрения сомнительных операций
5. Признание сделки с МСК подозрительной/неподозрительной
6. Что проверяет ЦБ по займам под погашение средствами МСК
СПИКЕР
Пинигина Елена Евгеньевна
эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ с опытом работы в этой сфере 16 лет, лауреат национальной премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ» 2020, генеральный директор МЭЦФМ «Национальное достояние», главный редактор СМИ «Вести 115-ФЗ».
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ:

500 руб - для членов ЮРАКС
1000 руб - остальные кооперативы
бесплатно - участники Хартии Добросовестности

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
Отправьте заявку на вебинар 23 ноября
Телефон: +7 (903) 431-47-79
Почта: uraks-rostov@yandex.ru
www.uraks.pro
https://115fz.pro/