Отправка отчетности НФО в Росфинмониторинг: версия ФЭС 1.5

он-лайн семинар 25 мая в 10.00
лектор Щеголихин Дмитрий

с 1 июля 2021 года все НФО будут обязаны направлять в Росфинмониторинг сообщения в формате 1.5. Нумерация, состав полей претерпели существенные изменения.

ПРОГРАММА ВЕБИНАРА - 25 мая

1. Какие изменения вступают в силу с 1 июля?
2. Какие изменения можно отнести к «плюсам», а какие к «минусам» для НФО?
3. Какие новые разъяснения о порядке заполнения отчетов дал Банк России?
4. Какие типовые ошибки при подготовке отчетов допускают НФО?
5. Как поступить в случае обнаружения ошибок в ФЭС?

СПИКЕР

Щеголихин Дмитрий Александрович - ведущий лектор направления финансового мониторинга и ПОД/ФТ учебного центра, имеющего многолетнюю аккредитацию МУМЦФМ Росфинмониторинга. Разработчик авторской программы обучения по ПОД/ФТ. Специальное должностное лицо по ПОД/ФТ группы микрофинансовых организаций. Автор десятков научных публикаций по наиболее актуальным вопросам правоприменения, в т.ч. в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ. Учредитель общероссийского образовательного проекта «Академия финансового мониторинга».

Cтоимость участия: 2500 рублей
Льготная для членов ЮРАКС 2000 рублей

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ

Отправьте заявку на вебинар 25 мая

Телефон: +7 (903) 431-47-79
Почта: uraks-rostov@yandex.ru