Вебинар 29 марта

Повседневная работа ответственного сотрудника по ПОД/ФТ/ФРОМУ в некредитной финансовой организации: документация, отчетность, текущие обязанности

Лектор Смыслов Павел Александрович
29 марта в 10.00 по МСК

организатор УЦ "Листик и Партнеры"

Зарегистрироваться

Подробнее

ПРОГРАММА ВЕБИНАРА - 29 марта

1. Основные обязанности СДЛ.
2. Обзор последних изменений в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
3. О заполнении анкет клиентов и бенефициаров.
4. Роль внутреннего сообщения.
5. Примеры заполнения отчетности о проверке клиентов - ФЭС 1.4 (типовые ошибки).
6. Примеры оформления внутренних форм обучения.
7. Примеры оформления отчета о проведении внутреннего аудита по ПОД/ФТ.
8. Работа с обновлениями ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ: последние изменения.
9. Порядок сверки клиентов по Перечням РФМ, решениям МВК, реестру отказников.
10. Организация работы по управлению риском услуг и технологий оказания услуг НФО.
11. Обзор обязательного пакета документов СДЛ.

СПИКЕР

Смыслов Павел Александрович - канд. наук, аккредитованный МУМЦФМ Росфинмониторинга преподаватель, юрист-практик по вопросам организации внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ и защиты организаций при проверках Центрального Банка.

Cтоимость участия: 2500 рублей
льготная для членов ЮРАКС 2200 рублей

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ

Отправьте заявку на вебинар 29 марта

Телефон: +7 (903) 431-47-79
Почта: uraks-rostov@yandex.ru