Бесплатный вебинар для КПК и СКПК

Типичные нарушения кооперативами
норм «антиотмывочного» закона
№115-ФЗ, практика проверок ЦБ

Лектор Пинигина Елена Евгеньевна
14 апреля в 10.00 по МСК

Приглашаем СКПК и КПК для участия в бесплатном вебинаре с экспертом-практиком

ПРОГРАММА ВЕБИНАРА - 14 апреля

1. Обязанности КПК в рамках закона №115-ФЗ
2. Типичные нарушения, выявляемые ЦБ при проверках.
3. Нарушения в идентификации пайщиков
4. Выявление подозрительных операций
5. Ответы на вопросы участников.

СПИКЕР

Пинигина Елена Евгеньевна - эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ с опытом работы в этой сфере 16 лет, лауреат национальной премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ» 2020, генеральный директор МЭЦФМ «Национальное достояние», главный редактор СМИ «Вести 115-ФЗ».

Cтоимость участия: бесплатно

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ

Отправьте заявку на вебинар 14 апреля

Телефон: +7 (903) 431-47-79
Почта: uraks-rostov@yandex.ru